全国单笔最大电信诈骗案开审

1/21/2011，北京青年报讯 以电话欠费为名的电信诈骗案件，已经被媒体无数次报道。而就是这种被媒体报滥了的骗局，一次卷走了50岁的浙江女地产商张女士1071万元。昨天下午，全国单笔被骗金额最大的电信诈骗案在海淀法院开审，专门负责为电信诈骗团伙取钱的台湾籍被告人卢建任受审。

　　案发

　　■一个电话 女商人被骗走1071万元

　　2010年11月3日，海淀区曙光派出所接到家住世纪城小区的张女士报案称：自己被人以电话欠费为名骗走1000余万元。据张女士反映，10月22日下午14时许，她在家中座机接到一自称是“中国电信”的工作人员打来的电话，称其电话欠费2700元，个人信息也可能被盗用，需要对个人账户进行保护，如有疑问可向警方咨询。随后，电话被转接到了“公安局”，一位“警官”称张女士的个人信息确实被盗用，且犯罪嫌疑人还利用她的个人信息开了银行卡正在从事违法犯罪活动。接下来，又有一“检察长”打来电话，说张女士可能涉嫌犯罪，要求其配合警方工作，将家中存款全部集中到一张银行卡内以确保安全。按照“检察长”的指示，张女士急忙将家中的存款1071万元，分50余次全部转到中国银行账户内。转账完成后，“检察长”要求张女士配合办案，提供其中国银行的账户和密码，张女士均予以照办。对方称，办案需要保密，张女士不能将此事告诉任何人。

　　11月2日，张女士的家人需要用钱才发现卡内资金已被人悉数转走，次日，张女士向海淀警方报案。

　　调查

　　■巨额存款迅速被转到300多个账户

　　接到报案后，北京市公安局刑侦总队与海淀公安分局立即组成专案组展开调查。专案组发现，案件发生后短短几天内，犯罪嫌疑人利用网上银行，将被骗的1071万余元迅速转账到江苏、广东等地300多个账户。12月初，专案组在江苏省张家港市发现犯罪嫌疑人从ATM机取款的画面，并锁定了来自台湾的叶姓男子等3人有重大嫌疑。12月20日，专案组在无锡将3名犯罪嫌疑人抓获，并起获84张银行卡。

　　据犯罪嫌疑人交代，叶某等人被台湾某“公司”聘用，主要工作是到大陆通过银行ATM机将诈骗所得赃款取现。根据这一线索，警方迅速将另两名犯罪嫌疑人抓获。其中就包括昨天受审的卢建任。

　　庭审

　　■被告：我就是被骗来的一个犯罪工具

　　昨天受审的卢建任，是全国最大电信诈骗案受审的第一名被告人，其当庭表示认罪。

　　来自台湾的卢建任个头不高，普通话说得还算标准。据卢建任说，2009年8月，他在台湾的报纸上看到一则招聘广告，称有个公司招会计。他就打电话应聘，对方称招聘的公司是做金融行业的，提供的工作是到澳门和珠海取钱，他同意后“公司”的人给他办了护照买了机票，他就来到大陆。

　　在大陆，他接受一个叫“阿顺”的人领导，其实“阿顺”的名字和身份都是假的。来到大陆之后“阿顺”就收走了他的护照，还说“钱如果出了问题，‘公司’会去找他家人的麻烦”。“阿顺”每天给他安排的“工作”就是给他一些银行卡和密码，让他到各个银行去帮助“公司”取钱。

　　卢建任刚被抓获时曾供述称，“阿顺”刚安排他干取钱的工作时，他就明白这个活是帮助犯罪团伙取钱，开始他不想干，但是考虑到“阿顺”收走了他的护照，还说要找他家人的麻烦，而且干这个“工作”还能挣不少钱就答应了。

　　而在昨天的法庭上，卢建任却翻供称取钱时他并不知道钱的来源。卢建任称自己是“被骗来的一个犯罪工具”。卢建任说，他每天取钱有时四五万，有时十几万不等。检方出示的监控录像显示，卢建任等到ATM机上取钱时，多数都戴着墨镜和帽檐很长的白色棒球帽。

　　起诉书指控卢建任犯罪数额为80余万元。公诉机关认为卢建任帮助电信诈骗团伙取钱转账，其行为构成了诈骗罪，而卢建任的律师则认为，卢建任的行为应该定性为掩饰犯罪所得，在三年以下量刑。

　　此案没有当庭宣判。