湖北破获特大电信诈骗案

12/28/2010，据中新网报道，27日15时起，湖北警方150余名干警分成5个行动组，在东莞、厦门、赣州、武汉、黄石等地展开抓捕，抓获以台湾籍曹某、褚某为首的犯罪嫌疑人36名(其中台湾籍8名)，摧毁了这个特大跨国、跨境电信诈骗犯罪集团。

   此次行动，湖北警方共摧毁地下钱庄1个，取款、转款窝点4个，抓获包括公安部“11•30”专案指挥部点抓的曹某、褚某、崔某等犯罪嫌疑人36名，冻结银行卡户13个，追缴作案用银行卡1200张、电脑17台、U盘150个、轿车2辆，缴获人民币30万余元、台币20万余元。

   2010年8月17日，湖北十堰市张湾区警方接到郭某报案：其家中座机先后接到多次电话，犯罪嫌疑人分别冒充武汉市公安局“陈吉祥”警官和武汉市第二人民法院审判长“李冲”，称郭某身份证信息和银行卡信息已泄密，并被一名叫“王强”的犯罪嫌疑人使用从事诈骗犯罪活动，为保护其银行卡内资金，让其暂时将存款转移到指定账户内。对此，郭某信以为真，结果被诈骗人民币21万余元。

   十堰警方初步调查发现，仅8月份，该市就发生同类作案手段的电信诈骗案件4起，涉案金额达80余万元。为侦破此类案件，湖北警方抽调30余警力组成专案组，转战7省10余地市，历时2个月，查清了该团伙在大陆作案各个环节的犯罪嫌疑人的真实身份及其落脚点。

   进一步查证发现：这是一个由台湾人主导的特大跨国、跨境电信诈骗犯罪集团，其犯罪指挥机构设在台湾，拨打诈骗电话窝点设在菲律宾，网银转款地设在台湾、菲律宾及大陆的福建、广东等省，取款地在台湾、香港及大陆江苏、安徽、湖北、福建、广东等地。

   今年10月至11月，中国大陆多个省市又相继发生案值巨大的电信诈骗案件，和湖北“8•17”诈骗案为同一团伙。11月30日，中国公安部将该系列案件定名为“11•30”系列电信诈骗案，并确定12月27日15时，大陆各涉案省市与台湾、菲律宾警方联手开展同步抓捕行动。

   经查：该诈骗集团涉案成员共有80余人，在台湾设立指挥点，通过设在菲律宾的窝点向大陆多个省份的固定电话拨打电话，以受害人身份信息及银行卡信息被他人冒用涉嫌多种刑事犯罪为由，以冻结受害人所有银行存款相要挟，要求受害人将存款存入所谓的安全账户以接受检查，从而达到诈骗钱财的目的。目前初步查明，该集团通过上述手法骗取赃款达1.4亿元人民币。