长飞组第二届董事会：庄丹获委任执行董事及授权代表

2/7/2017,长飞公司近日召开临时股东大会。

根据会议表决结果，文会国先生及杨国琦先生已分别退任执行董事及非执行董事，自临时股东大会结束后生效；范德意先生已获重选及委任为执行董事；马杰先生、姚井明先生、菲利普范希尔先生、熊向峰先生及郑慧丽女士分别获重选及委任为非执行董事；魏伟峰博士、叶锡安博士、李平先生及李卓博士分别获重选及委任为独立非执行董事；庄丹先生获推选及委任为执行董事；Pier Francesco Facchini先生获推选及委任为非执行董事，以组成第二届董事会。

鉴于文会国先生退任，董事会已议决，董事会主席兼非执行董事马杰先生将於二零一七年一月二十四日起取替文会国先生，出任董事会战略委员会成员兼主席。此外，董事会已议决本公司独立非执行董事李平先生将自二零一七年一月二十四日起取替魏伟峰博士，出任提名及薪酬委员会成员兼主席；而非执行董事兼董事会副主席菲利普范希尔先生已获委任为董事会战略委员会成员。

文会国先生自二零一七年一月二十四日起退任董事一职，同时离任本公司授权代表。执行董事庄丹先生自二零一七年一月二十四日起，已获委任为本公司授权代表。

庄丹先生简历如下：

庄丹先生，46岁，于二零一一年九月起为长飞总经理，主要负责公司的战略发展与规划及日常管理，拥有超过18年光纤光缆业从业经验。于一九九八年三月加入长飞，于一九九八年三月至二零零零年四月任财务部经理助理(主要负责财务管理)，于二零零零年四月至二零零一年十一月任财务部经理(主要负责财务管理及向本公司提供全面管理及战略决策)及于二零零一年十一月至二零一 一年九月任财务总监(主要负责监察整体财务及会计相关事宜)。庄丹先生于一九九二年七月从武汉大学获得审计专业学士学位，于一九九五年六月从武汉大学获得会计专业硕士学位及于一九九八年六月从中南财经大学获得会计专业博士学位，并于二零零一年四月从上海财经大学获得工商管理博士后证书。庄先生现为湖北省第十二届人民代表大会代表兼湖北省第十二届人民代表大会财政经济委员会委员，享受中国国务院颁发政府特殊津贴。

于本公告日期，庄先生持有2,350,000份内资股有限合伙企业份额。根据员工持股计划，每份内资股有限合伙企业份额对应一股内资股，因此，庄先生于2,350,000 股内资股拥有权益，占长飞全部已发行股本约0.34%。

来源C114